Gang bankowy z Teneryfy skazany na surowe kary
Sąd prowincjonalny w Santa Cruz de Tenerife wydał wyrok w sprawie gangu bankowego działającego na południu wyspy. Sześciu członków grupy przestępczej zostało skazanych na łączną karę 36 lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 2,5 miliona euro. Oskarżeni byli odpowiedzialni za serię napadów na konta bankowe oraz wykorzystywanie ponad stu osób do odbierania i przekazywania nielegalnie zdobytych pieniędzy.
Porozumienie z prokuraturą i ostateczny wyrok
Skazani, oskarżeni o ciągłe oszustwa i członkostwo w organizacji przestępczej, osiągnęli porozumienie z prokuraturą. Każdy z nich zgodził się na odbycie sześciu lat więzienia oraz wspólną wypłatę odszkodowania. Wyroki są ostateczne, co oznacza, że sprawcy nie mogą się już od nich odwołać.
Struktura i metody działania gangu
Gang działał od maja 2019 roku, tworząc rozbudowaną i hierarchiczną sieć. Przestępcy założyli firmy-przykrywki i rekrutowali około stu „mułów”, którzy pomagali im w przeprowadzaniu nielegalnych operacji finansowych. Głównym celem były nieautoryzowane przelewy z kont bankowych we Włoszech i Hiszpanii.
Organizacja miała swoją bazę w miastach Arona i Adeje na Teneryfie. Członkowie gangu wykorzystywali zaawansowane technologie informacyjne i komunikacyjne do lokalizowania potencjalnych ofiar. Ich działania obejmowały:
1. Rekrutację „mułów”, którzy udostępniali swoje konta bankowe do odbierania skradzionych środków.
2. Wyszukiwanie ofiar za pomocą technik phishingowych.
3. Przechwytywanie danych bankowych poprzez fałszywe strony internetowe.
4. Przelewy pieniędzy i ich wypłaty z bankomatów.
5. Pranie pieniędzy poprzez kryptowaluty i „zimne portfele”.
Międzynarodowe powiązania i podział zysków
Gang na Teneryfie był częścią większej, międzynarodowej organizacji przestępczej. Skazani byli zobowiązani do przesyłania 60% dochodów z oszustw popełnionych we Włoszech swoim zwierzchnikom, których nie udało się zidentyfikować. Pozostałe 40% było dzielone między członków gangu i „muły” na Teneryfie.
Ofiary i skala oszustw
Jedną z najbardziej poszkodowanych ofiar była firma z Jerez de la Frontera, współpracująca z międzynarodowym przedsiębiorstwem e-commerce. Dzięki tej operacji gang zdołał zgromadzić 2,5 miliona euro, które teraz muszą zostać zwrócone oszukanym osobom.
Aresztowanie i kary
Członkowie gangu zostali aresztowani w maju 2021 roku i od tego czasu przebywali w areszcie tymczasowym. Teraz, po wydaniu wyroku, będą musieli odbyć karę sześciu lat więzienia każdy oraz wspólnie spłacić grzywnę w wysokości 2,5 miliona euro.
Podsumowanie sprawy
Ta sprawa pokazuje, jak skomplikowane i międzynarodowe mogą być współczesne oszustwa bankowe. Gang z Teneryfy wykorzystywał zaawansowane technologie i sieć współpracowników do popełniania przestępstw na dużą skalę. Wyrok sądu w Santa Cruz de Tenerife jest ważnym krokiem w walce z tego typu przestępczością finansową.
Oszukani właściciele penthouse’u na Teneryfie
Sąd odmawia uchylenia aresztowania podejrzanych o pranie 2,2 mln euro na Teneryfie
Oszust podający się za agenta celnego zatrzymany na Teneryfie
Dwóch wspólników Dreamlandu oskarża większościowego udziałowca, José Antonio Newporta, o przywłaszczenie pomysłu w drodze przestępczych manewrów
Aresztowanie na Gran Canarii za oszustwo kryptowalutowe w Wenezueli
Fałszywe oferty wynajmu nieruchomości na Teneryfie – trzech aresztowanych za wyłudzenie ponad 15 000 euro
Ze słuchawką i ukrytą kamerą, aby zdać egzamin na prawo jazdy
