Hiszpańska policja rozbiła gang oszustów sprzedających pellet

Guardia Civil rozbiła siatkę oszustów sprzedających pellet

Guardia Civil rozbiła kilka zorganizowanych grup przestępczych specjalizujących się w oszustwach internetowych przy sprzedaży pelletu. W wyniku operacji zatrzymano dwanaście osób w wieku od 25 do 40 lat, które zostały postawione do dyspozycji sądu. Straty poniosło ponad 150 poszkodowanych w całej Hiszpanii, a łączny uszczerbek finansowy szacuje się na ponad 200 tysięcy euro. Policja nie wyklucza, że liczba pokrzywdzonych może być znacznie wyższa.

Zatrzymania w sześciu regionach, w tym na Wyspach Kanaryjskich

Jak poinformowała w środę komenda Guardia Civil w Burgos, zatrzymania miały miejsce w sześciu wspólnotach autonomicznych: na Wyspach Kanaryjskich, w Katalonii, Kraju Basków, Walencji, Estremadurze i Regionie Murcji. Dochodzenie wykazało, że część defraudowanych pieniędzy była transferowana do krajów południowej Afryki. Kolejna część była dystrybuowana między członków siatki działających w Hiszpanii za pomocą ciągłych przelewów, które miały utrudnić śledztwo.

Sprawę rozpoczęła skarga firmy z Burgos

Operacja ruszyła po zawiadomieniu złożonym przez firmę BURPELLET z Burgos, która była głównym poszkodowanym. Przedsiębiorstwo informowało, że wiele osób dzwoniło do nich z reklamacjami dotyczącymi zamówień rzekomo złożonych przez ich oficjalną stronę internetową. Śledztwo ustaliło, że te zakupy nie zostały dokonane na prawdziwej stronie firmy, ale na obcych witrynach, które podszywały się pod jej markę. Fałszywe strony kopiowały zawartość, dane handlowe i numer kontaktowy, wprowadzając tym samym klientów w błąd.

Zablokowano dziesiątki stron i kont bankowych

Funkcjonariusze z Technicznego Zespołu Dochodzeniowego (EDITE) Komendy w Burgos przystąpili do identyfikacji sprawców, blokowania oszukańczych domen i odzyskiwania defraudowanych środków. W toku postępowania zidentyfikowano 27 stron internetowych powiązanych z oszustwem, w tym niektóre zagraniczne, oraz 40 kont bankowych wykorzystywanych do przelewania pieniędzy od ofiar.

Zarzuty i dalsze śledztwo

Zatrzymanym osobom przedstawiono zarzuty oszustwa, prania brudnych pieniędzy oraz przynależności do zorganizowanej grupy przestępczej. Postawiono im także zarzuty związane z naruszeniem praw własności intelektualnej i przemysłowej z powodu nieautoryzowanego użycia znaków towarowych i wzorów poszkodowanej firmy. Cała dokumentacja oraz podejrzani zostali przekazani Sądowi Instrukcyjnemu w Salas de los Infantes. Śledztwo pozostaje otwarte w celu pełnego wyjaśnienia sprawy, nie wyklucza się więc kolejnych zatrzymań w przyszłości.

Ostrzeżenie przed podobnymi oszustwami

Guardia Civil poinformowała, że ma wiedzę o innych firmach z branży dotkniętych podobnymi praktykami. Apeluje się więc do obywateli o zachowanie szczególnej ostrożności przy zakupach online, zwłaszcza gdy oferowane ceny są znacznie niższe od rynkowych lub gdy strona wymaga wyłącznie płatności przelewem bankowym.