Niemiecki oszust zatrzymany. Mieszkał w luksusowym domu na Teneryfie

Milionowe oszustwo z bazą na Teneryfie

Funkcjonariusze Policji Narodowej we współpracy z Federalnym Urzędem Kryminalnym Niemiec (BKA) z Badenii-Wirtembergii rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która w latach 2012-2019 wyłudziła od niemieckich inwestorów kwoty przekraczające 21 milionów euro. Główny podejrzany, 67-letni mężczyzna, mieszkał w luksusowym domu na południu Teneryfy.

Fikcyjne inwestycje w hotele i centra konferencyjne

Jak informuje komunikat policji, mężczyzna był dyrektorem generalnym kilku firm zajmujących się planowaniem i komercjalizacją projektów budowlanych. Działając przez swoją spółkę, miał pozyskiwać wkłady od prywatnych inwestorów poprzez umowy udziałowe w rzekomej budowie hotelu oraz centrum konferencyjnego z parkingiem w Konstancji w Niemczech.

Działalność zakazana, ale oszustwa trwały

W 2018 roku Szwajcarski Urząd Nadzoru nad Rynkami Finansowym (FINMA) zakazał mu działalności za prowadzenie nieautoryzowanych operacji bankowych i zarządził zablokowanie kont firmy. Ta decyzja pozbawiła środków niemieckie filie i wstrzymała realizowane projekty. Mimo to, jak ustalili śledczy, podejrzany miał dalej nielegalnie pozyskiwać pieniądze, fałszując umowy i wyprowadzając na własne potrzeby ponad dwa miliony euro.

W ten sposób udało mu się zdobyć dodatkowe ponad sześć milionów euro od nowych inwestorów, którym wmawiał, że to bezpieczne i zyskowne inwestycje.

Miedzynarodowa współpraca i zatrzymanie

Ze względu na skalę przestępstwa niemiecka policja zwróciła się o współpracę do Policji Narodowej w Santa Cruz de Tenerife. Celem było zlokalizowanie miejsca pobytu głównego podejrzanego i jego partnerki oraz przeprowadzenie szczegółowego dochodzenia dotyczącego ich hiszpańskiego majątku i sytuacji finansowej.

Operacja zakończyła się sukcesem. Jednocześnie zatrzymano mężczyznę w Niemczech, a także przeprowadzono rewizję w jego luksusowym domu na południu Teneryfy. Willa, w której mieszkał z partnerką, jest wyceniana na 2 miliony euro. Zabezpieczono liczną dokumentację związaną ze śledztwem, urządzenia komputerowe i gotówkę. Zablokowano także hiszpańskie konta bankowe podejrzanego.

Powaga zarzutów

Zatrzymanemu postawiono zarzuty naruszenia niemieckiego prawa bankowego poprzez prowadzenie nieautoryzowanej działalności depozytowej w co najmniej 748 przypadkach w latach 2012-2019, co przyniosło inwestorom straty gospodarcze sięgające co najmniej 21 milionów euro. Oprócz tego odpowiada za oszustwo w ramach zorganizowanej grupy przestępczej na kwotę około pięciu milionów euro (lata 2018-2019) oraz za fałszerstwo dokumentów połączone z nadużyciem zaufania.