Oszustwo na 16 tys. euro na Fuerteventurze - 61-latka w rękach - wyspykanaryjskie.info - Polski Portal Informacyjny o Wyspach Kanaryjskich

Oszustwo bankowe na Fuerteventurze

Gwardia Cywilna Fuerteventury wszczęła śledztwo przeciwko 61-letniej kobiecie w sprawie oszustwa i prania brudnych pieniędzy. Podejrzana dokonała nielegalnego przelewu bankowego bez zgody ofiary na kwotę 16 tysięcy euro, a następnie przelała środki na giełdę kryptowalut.

Rozpoczęcie śledztwa po zgłoszeniu ofiary

Śledztwo rozpoczęło się w listopadzie 2024 roku, kiedy mieszkanka miasta Morro Jable zgłosiła, że padła ofiarą oszustwa bankowego. W wyniku przestępstwa jej konto bankowe zostało obciążone bez jej zgody kwotą szesnastu tysięcy euro. Domniemana sprawczyni otrzymała te środki na swój rachunek bankowy, a następnie szybko przelała je na giełdę kryptowalut.

Śledztwo specjalistów z Team @

Dochodzenie przeprowadzili śledczy z Team @, którzy specjalizują się w tego typu przestępstwach cybernetycznych. Podczas dogłębnej analizy przeanalizowali trajektorię i prześledzili drogę przelewalnych pieniędzy. Ustalili, że domniemana sprawczyni przelała wspomnianą kwotę na swoje konto osobiste po nielegalnym uzyskaniu dostępu do aplikacji bankowej ofiary.

Identyfikacja podejrzanej z prowincji Tarragona

W trakcie szczegółowej analizy agenci odkryli, że pieniądze związane ze zdarzeniem zostały przekierowane na konto bankowe osoby zamieszkałej w prowincji Tarragona. Dzięki podjętym działaniom operacyjnym udało się zlokalizować i w pełni zidentyfikować posiadacza konta beneficjenta, który został objęty dochodzeniem jako główna podejrzana w tej sprawie.