Oszustwo inwestycyjne na Teneryfie. Kobieta straciła 7500 euro

Funkcjonariusze Guardia Civil z jednostki Arroba w dowództwie Santa Cruz de Tenerife przeprowadzili zatrzymanie 49-letniego mężczyzny zamieszkałego w Ciudad Real. Jest on podejrzany o oszustwo internetowe oraz pranie brudnych pieniędzy. Ofiara przestępstwa straciła łącznie ponad 7500 euro w wyniku wyrafinowanego oszustwa inwestycyjnego.

Jak działali oszuści

Wszystko zaczęło się od pozornie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej. Kobieta zamieszkała na Teneryfie została przekonana, że dokonując inwestycji, osiągnie znaczące zyski finansowe. Uwierzyła oszustom i zdecydowała się wpłacić 300 euro na rzekomą platformę inwestycyjną.

W kolejnym etapie oszustwa pokrzywdzona, chcąc odzyskać rzekomo wygenerowane zyski, wprowadziła swoje dane osobowe na powiązanej z oszustwem stronie internetowej. To właśnie wtedy przestępcy uzyskali dostęp do jej wrażliwych informacji.

Fikcyjny dług podatkowy jako narzędzie wyłudzenia

Wkrótce po wprowadzeniu danych osobowych kobieta otrzymała telefon od osoby podającej się za inwestora. Rozmówca zapewnił ją, że jej wpłata wygenerowała imponujący wzrost kapitału. Jednak wraz z dobrą wiadomością przyszła niepokojąca informacja – rzekome zyski spowodowały powstanie długu w urzędzie skarbowym.

Według oszustów fikcyjne zobowiązanie podatkowe wynosiło ponad 7000 euro. Przestępcy twierdzili, że początkowo pokryli tę kwotę, jednak teraz ofiara musi im ją zwrócić. Działając pod presją czasu i w przekonaniu o realności sytuacji, pokrzywdzona postępowała zgodnie z instrukcjami rzekomego inwestora.

Kobieta przelała łącznie 7182 euro na dwa rachunki bankowe wskazane przez oszustów. Dopiero po dokonaniu przelewów zorientowała się, że padła ofiarą przestępstwa i zgłosiła sprawę organom ścigania.

Działania Guardia Civil

Po otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwie funkcjonariusze zespołu Arroba niezwłocznie rozpoczęli dochodzenie. Prowadzone przez nich śledztwo wymagało przeprowadzenia wielu czynności operacyjnych i analitycznych.

Dzięki profesjonalnym działaniom śledczym udało się zidentyfikować podejrzanego – 49-letniego mieszkańca Ciudad Real. Przy wsparciu lokalnej jednostki Arroba mężczyzna został zlokalizowany i postawiono mu zarzuty oszustwa oraz prania brudnych pieniędzy.

Zalecenia Guardia Civil dla potencjalnych inwestorów

W związku z rosnącą liczbą oszustw inwestycyjnych Guardia Civil wydała szereg zaleceń dla osób zainteresowanych inwestowaniem środków finansowych online.

Przede wszystkim należy sprawdzić, czy platforma inwestycyjna jest zarejestrowana w oficjalnych organach nadzoru, takich jak CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores – hiszpański odpowiednik Komisji Nadzoru Finansowego). Warto zachować szczególną ostrożność wobec obietnic szybkich lub gwarantowanych zysków, które zazwyczaj są charakterystyczne dla oszustw.

Funkcjonariusze ostrzegają również przed przelewaniem znacznych kwot bez wcześniejszego dokładnego sprawdzenia legalności działania firmy. Nigdy nie należy udostępniać danych osobowych ani bankowych osobom nieznajomym, nawet jeśli wydają się wiarygodne.

W przypadku jakichkolwiek podejrzeń co do rzetelności platformy inwestycyjnej Guardia Civil zaleca natychmiastowe przerwanie dalszych działań i jak najszybsze zgłoszenie sprawy odpowiednim służbom. Szybka reakcja może nie tylko zapobiec stracie własnych środków, ale także pomóc w schwytaniu przestępców i ochronie innych potencjalnych ofiar.