Piramida finansowa na Kanarach. 500 ofiar oszustwa crypto

Centralna Jednostka Operacyjna (UCO) Guardia Civil przeprowadziła spektakularną akcję przeciwko międzynarodowej grupie przestępczej specjalizującej się w oszustwach kryptowalutowych. W wyniku operacji aresztowano pięć osób, głównie mieszkańców Wysp Kanaryjskich, którzy są podejrzani o pranie pieniędzy, oszustwa i sprzeniewierzenia na wielką skalę.

Akcja w Las Palmas de Gran Canaria

Operację prowadzą agenci specjalizujący się w przestępstwach gospodarczych z UCO, którzy przybyli z Madrytu specjalnie na potrzeby tej akcji. Od wczesnych godzin rannych w środę przeprowadzili szereg przeszukań w Las Palmas de Gran Canaria, koncentrując się na zlikwidowaniu rozbudowanej sieci przestępczej.

Sprawa jest koordynowana przez Centralny Sąd Śledczy numer 6 Audiencia Nacional, a dochodzenie, obecnie objęte tajemnicą śledztwa, prowadzone jest we współpracy z Jednostką Bezpieczeństwa Obywateli (Usecic) Dowództwa Las Palmas.

szlaki na teneryfie przystanek rodzinka banner v1

FX Winning – kryptowalutowa piramida finansowa

W centrum sprawy znajduje się kryptowalutowa platforma inwestycyjna FX Winning, która według śledczych działała jako klasyczna piramida finansowa typu Ponzi. Ten rodzaj oszustwa polega na oferowaniu inwestorom wysokich zysków, które rzekomo pochodzą z odsetek od ulokowanego kapitału, podczas gdy w rzeczywistości wypłaty dla wcześniejszych klientów finansowane są pieniędzmi od nowych ofiar.

Platforma została utworzona w kwietniu 2020 roku przez Davida M. Q. z Gran Canarii. Według poszkodowanych, ta sama osoba stoi za kilkoma firmami tworzącymi całą strukturę FX Winning, w tym spółkami We Are Turbo i TWT Advisors. Za pośrednictwem tych podmiotów grupa przestępcza przyciągała inwestycje nawet w odległych krajach, takich jak Meksyk i Kolumbia.

Nierealne obietnice zysków

FX Winning kusił potencjalne ofiary obietnicą rocznego zwrotu sięgającego 60% zainwestowanych środków. Zyski miały być generowane dzięki tajemniczemu algorytmowi, a inwestycje były przyjmowane w kryptowalucie USDT (Tether), której wartość jest powiązana z kursem dolara amerykańskiego.

Takie obietnice powinny były wzbudzić podejrzenia inwestorów, ponieważ 60% rocznego zwrotu znacznie przewyższa jakiekolwiek realistyczne oczekiwania na rynku finansowym, nawet w przypadku najbardziej ryzykownych inwestycji.

Ponad 500 ofiar oszustwa

Według ustaleń UCO, oszustwo dotknęło ponad 500 osób, w tym znaczną liczbę mieszkańców Wysp Kanaryjskich. Śledczy nie wykluczają jednak, że rzeczywista liczba poszkodowanych może być jeszcze większa, ponieważ dochodzenie wciąż trwa, a niektóre ofiary mogą jeszcze nie zdawać sobie sprawy ze swojej sytuacji.

Sieć przestępcza z oddziałami na Gran Canarii była monitorowana przez służby już od kilku miesięcy. Dopiero we wtorek uruchomiono fazę operacyjną śledztwa, która zaowocowała wtargnięciami, przeszukaniami i aresztowaniami, głównie w stolicy Gran Canarii.

Zarzuty i postępowanie sądowe

Pięciu zatrzymanych zostanie postawionych przed sądem w okresie od czwartku do piątku. Grożą im zarzuty oszustwa, sprzeniewierzenia, prania pieniędzy oraz uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej. W operacji biorą udział agenci specjalizujący się w śledzeniu przepływów pieniędzy i transakcji kryptowalutowych.

Ta sprawa stanowi kolejny przykład rosnącego problemu oszustw związanych z kryptowalutami, które wykorzystują brak wiedzy i doświadczenia wielu inwestorów w tej stosunkowo nowej dziedzinie finansów. Służby ostrzegają przed inwestowaniem w platformy obiecujące nierealistycznie wysokie zyski, szczególnie gdy działają bez odpowiednich licencji i nadzoru finansowego.