Rozbito gang oszustów na Teneryfie. Straty ofiar to 1,1 mln euro

Policja Krajowa przeprowadziła zakrojoną na szeroką skalę operację w Santa Cruz de Tenerife, która doprowadziła do aresztowania dziesięciu osób podejrzanych o oszustwa na wielką skalę. Akcja, zrealizowana we współpracy z wyspecjalizowanymi jednostkami w Barcelonie, to kolejny przykład walki z wyrafinowanymi metodami cyberprzestępczości na Wyspach Kanaryjskich.

Dziesięć osób aresztowanych, pięć trafiło do więzienia

W wyniku operacji zatrzymano ośmiu mężczyzn i dwie kobiety w wieku od 19 do 31 lat. Wszyscy zostali oskarżeni o oszustwo, pranie pieniędzy, członkostwo w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstwa przeciwko zdrowiu publicznemu. Sąd nakazał tymczasowe aresztowanie pięciu z nich. Pozostałe osoby zostały zwolnione do czasu dalszych postępowań, jednak pozostają pod nadzorem organów ścigania.

szlaki na teneryfie przystanek rodzinka banner v1

Jak działali oszuści? Metody “syn w opałach”, smishing i vishing

Śledztwo rozpoczęło się w kwietniu ubiegłego roku, gdy pierwsza ofiara zgłosiła się na policję w stolicy Teneryfy. Pokrzywdzony padł ofiarą kombinacji zaawansowanych technik oszustwa – tzw. metody “syn w opałach” (oszustwo polegające na podszywaniu się pod członka rodziny w nagłej potrzebie finansowej), smishingu (oszustwa SMS-owe) oraz vishingu (oszustwa głosowe przez telefon). Przestępcy wykorzystywali komunikatory internetowe do kontaktu z ofiarami.

Od momentu rozpoczęcia dochodzenia agenci odkryli wysoce zorganizowaną sieć przestępczą o zasięgu krajowym. Grupa systematycznie powiększała listę swoich ofiar, działając z coraz większą precyzją i profesjonalizmem.

Ponad 155 ofiar i straty przekraczające milion euro

Do chwili obecnej zidentyfikowano ponad 155 pokrzywdzonych, a łączne straty oszacowano na ponad 1,1 miliona euro – i to tylko w przypadkach zgłoszonych Policji Krajowej. Śledczy podkreślają, że rzeczywista liczba ofiar i skala strat mogą być znacznie wyższe, ponieważ wiele osób nie zgłasza tego typu przestępstw z powodu wstydu lub braku świadomości, że padły ofiarą oszustwa.

Wraz z postępem śledztwa liczba zidentyfikowanych pokrzywdzonych prawdopodobnie wzrośnie. Policja apeluje do wszystkich, którzy mogą być ofiarami podobnych oszustw, o zgłaszanie się na posterunki.

Wyrafinowane metody działania grupy przestępczej

Aresztowani stosowali zaawansowane techniki ukrywania swojej tożsamości i działalności. Używali fałszywych danych osobowych, linii telefonicznych powiązanych z przechwyconymi terminalami oraz kont bankowych należących do osób trzecich – tzw. “mułów finansowych” – do przepływu i prania wyłudzonych pieniędzy.

W trakcie operacji funkcjonariusze skonfiskowali imponującą ilość dowodów: 28 telefonów komórkowych, ponad 150 linii komunikacyjnych, urządzenia szyfrujące, komputery, broń, gotówkę, substancje odurzające, karty bankowe oraz kryptowaluty. Ten ostatni element wskazuje na próby utrudnienia śledzenia przepływu nielegalnie zdobytych środków.

Przeszukania w Barcelonie i alarmujące odkrycia

Faza operacyjna została przeprowadzona w ostatnich dniach i objęła przeszukanie dziesięciu nieruchomości – czterech w Cerdanyola i sześciu w Sabadell w prowincji Barcelona. Funkcjonariusze weszli zarówno do domów prywatnych, jak i lokali biznesowych, zabezpieczając liczne materiały związane z działalnością przestępczą.

Wstępna analiza przejętych materiałów ujawniła niepokojące fakty. Znaleziono panele zawierające dane bankowe tysięcy osób, co wskazuje na istnienie obszernej bazy danych potencjalnych ofiar, które jeszcze nie zostały zidentyfikowane ani oszukane. Odkryto również adresy portfeli kryptowalutowych, rzekomo wykorzystywanych do prania pieniędzy i utrudniania śledzenia nielegalnych transakcji.

Śledztwo trwa – możliwe kolejne aresztowania

Policja Krajowa podkreśla, że śledztwo jest nadal w toku. Funkcjonariusze kontynuują pracę nad pełnym wyjaśnieniem wszystkich okoliczności sprawy, analizują informacje uzyskane z zabezpieczonych urządzeń i identyfikują kolejne osoby, które mogły być zaangażowane w działalność grupy przestępczej.

Operacja ta podkreśla skuteczność współpracy międzyterytorialnej między jednostkami policji na Teneryfie i w Barcelonie oraz zdolność organów ścigania do reagowania na złożone zjawiska przestępcze o zasięgu krajowym. Tego typu koordynacja jest kluczowa w zwalczaniu nowoczesnej cyberprzestępczości, która nie zna granic geograficznych.

Apel policji o współpracę obywateli

Policja Krajowa dziękuje za dotychczasową współpracę i przypomina obywatelom, że mogą anonimowo zgłaszać wszelkie informacje dotyczące działalności przestępczej. Osoby posiadające wiedzę, wskazówki lub podejrzenia mogą skorzystać ze strony internetowej www.policia.es, w sekcji “Colabora” (Współpracuj). Wszystkie przekazane informacje będą traktowane jako poufne przez specjalistów Policji Krajowej.

W obliczu rosnącej liczby oszustw internetowych i telefonicznych, szczególnie ważne jest zachowanie czujności i edukowanie osób starszych, które najczęściej padają ofiarą metody “syn w opałach”. Eksperci ds. bezpieczeństwa na Teneryfie zalecają weryfikowanie wszelkich próśb o pilne przelewy pieniężne poprzez bezpośredni kontakt z osobą, która rzekomo prosi o pomoc, używając znanego numeru telefonu, a nie tego podanego w podejrzanej wiadomości.