Oszuści wykorzystywali seniora. Ofiary na Teneryfie i Gran Canarii

Fałszywe ogłoszenia i setki oszukanych

Guardia Civil uwolniła osiemdziesięcioletniego mężczyznę, którego członkowie sieci przestępczej z siedzibą w Bizkaii odizolowali od rodziny. Senior był zmuszany do żebractwa i wykorzystywany do oszustw internetowych, których ofiarami padli także mieszkańcy Wysp Kanaryjskich. Łączna kwota wyłudzeń przekracza 36 tysięcy euro. W ramach operacji zatrzymano 18 osób w Kraju Basków i jedną w Burgos, a trzy kolejne są podejrzane – poinformowała formacja w oficjalnym komunikacie.

Geografia oszustwa: od Teneryfy po Gironę

Do tej pory zidentyfikowano 121 ofiar oszustwa oraz dziesięć przypadków kradzieży tożsamości. Wśród poszkodowanych są mieszkańcy Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Madrytu, Barcelony, Walencji, Malagi, Kadyksu, Alicante, Almerii, Balearów, Gipuzkoi, Lleidy, Tarragony, Saragossy, Albacete, Murcji, León, Badajoz, Ávili, Lugo, Granady, Ourense, Kordoby, Cáceres, Castellón, La Rioji, Álavy, Burgos, Jaén, Girony, Toledo i A Coruñy.

Początek śledztwa: nieodebrany szczeniak

Dochodzenie rozpoczęło się w lutym 2025 roku po zgłoszeniu osoby, która została oszukana. Zapłaciła 280 euro za rzekomą adopcję szczeniaka ogłoszonego w portalu internetowym, jednak nigdy nie otrzymała zwierzęcia i nie odzyskała pieniędzy. Grupa przestępcza, mająca swoją bazę w Bizkaii, publikowała ogłoszenia o sprzedaży lub adopcji zwierząt domowych. Od potencjalnych ofiar wymagano stopniowych wpłat pod różnymi pretekstami, takimi jak opłaty za szczepienia, transport, chip czy klatkę. Płatności dokonywano poprzez system Bizum lub przelewy bankowe.

Sieć fałszywych tożsamości i kont

Aby wprowadzać kupujących w błąd, organizacja wykorzystywała wiele linii telefonicznych, kont bankowych oraz sfałszowanych lub cudzych dokumentów tożsamości. Funkcjonariusze wykryli 57 kont bankowych i 23 linie telefoniczne powiązane z gangiem, które następnie zostały zablokowane na mocy decyzji sądu.

Kryptowaluty i nielegalne zasiłki

Część pieniędzy pozyskanych z oszustw, wraz z częścią nielegalnie pobieranych świadczeń społecznych – takich jak Renta Gwarantowana (RGI) i Minimalny Dochód Witalny (IMV) – była inwestowana w kryptowaluty. Wartość tych inwestycji szacuje się na ponad 55 000 euro. Zdaniem Guardia Civil, wartość nieprawnie pobranych zasiłków społecznych przekracza 560 000 euro.

Wykorzystany senior i zatrzymania

Trzech członków organizacji, należących do tego samego klanu rodzinnego, trzymało pod kontrolą starszego mężczyznę. Po odizolowaniu go od rodziny, zmuszali go do żebrania. Na jego nazwisko otworzyli także liczne konta bankowe, które służyły do popełniania oszustw. Zatrzymanym osobom przedstawiono zarzuty ciągłego oszustwa, prania pieniędzy, przywłaszczenia tożsamości, przynależności do grupy przestępczej, handlu ludźmi oraz znęcania się bez spowodowania obrażeń ciała.