Izba Karna Krajowego Sądu Najwyższego odmówiła uchylenia nakazu tymczasowego aresztowania wydanego wobec mężczyzny i kobiety aresztowanych w kwietniu na południu Teneryfy. Są oni oskarżeni o wypranie 2,2 miliona za pomocą transakcji na rynku nieruchomości w ramach tak zwanej operacji Stoner.

„Operacja Stoner” – przyciąganie klientów obietnicami zysków

Zgodnie z informacjami policji, strategia opierała się na przyciąganiu klientów zainteresowanych inwestowaniem w medyczne właściwości konopi indyjskich za pomocą targów, za pośrednictwem platformy i spotkań, w których wykorzystywali silną kampanię marketingową. Pieniądze rzekomo uzyskane dzięki obietnicom dużych zysków w rzeczywistości trafiły do samych zatrzymanych, a minimalna część do inwestorów.

Kolejne aresztowania i zajęcie mienia

Siedem kolejnych osób, które należały do tej organizacji przestępczej, która rzekomo wyłudziła 645 milionów za pomocą tej metody, zostało umieszczonych w areszcie tymczasowym. W tym czasie zablokowano również rachunki bankowe, na których znajdowało się 58 600 euro, 116 300 w kryptowalutach, 106 000 w gotówce oraz wspomniane wcześniej nieruchomości.

Zarzuty i grożące kary

Przestępstwa przypisane oskarżonym z Teneryfy to przynależność do organizacji przestępczej, kontynuowanie ciężkiego oszustwa i pranie brudnych pieniędzy, zagrożone karą odpowiednio do 5, 9 i 6 lat. Prokuratura łączy je z działaniami zorganizowanej grupy osób, które zajmowały się inwestowaniem pieniędzy przechwyconych od znacznej liczby ofiar.

Powiązania z „siecią przestępczą”

Zasadniczo uważa się, że fundusze były przeznaczone na spłatę odsetek pierwszym ofiarom i koszty utrzymania aparatu rekrutacyjnego, a mężczyzna aresztowany na Teneryfie jest powiązany z tą „siecią przestępczą”. Oskarżony jest wspólnikiem-założycielem od 2022 roku, wyłącznym administratorem i pełnomocnikiem rachunków bankowych w Hiszpanii. Przypisuje mu się wypranie 2,2 miliona poprzez zakup trzech nieruchomości na Teneryfie.

Dowody i powiązania z organizacją przestępczą

W postanowieniu znanym w poniedziałek Audiencia Nacional uważa za udowodnione, że mężczyzna ten utrzymuje osobiste relacje z rozczłonkowaną organizacją przestępczą i powołuje się na dwa spotkania, które odbyły się w Palma de Mallorca i Helsinkach. Audiencia twierdzi, że zawartość zainterweniowanych urządzeń elektronicznych i komputerowych jest nadal analizowana, więc podejrzenia zostaną skonsolidowane lub nie w odpowiednich momentach śledztwa.

Powiązania kobiety z praniem pieniędzy

Jeśli chodzi o kobietę, jest ona powiązana z wymianą kryptowalut oraz otwieraniem i zarządzaniem rachunkami bankowymi na Cyprze, będąc właścicielem firmy, za pośrednictwem której prano pieniądze, za które kupiono nieruchomości, tak jak dzieje się to z drugim oskarżonym, w jednym z których mieszka.

Odrzucone apelacje o zwolnienie

W odrzuconych apelacjach wnosi się o natychmiastowe zwolnienie obu obywateli bez kaucji lub, w każdym razie, aby kaucja była rozsądna i dostosowana do ich możliwości ekonomicznych oraz aby byli oni zobowiązani do stawiania się w sądzie co piętnaście dni lub aby zastosowano inny „mniej uciążliwy i szkodliwy” środek niż obecny. Obaj zostali aresztowani zgodnie z europejskim i międzynarodowym nakazem przeszukania i aresztowania.

Argumenty obrony na rzecz niewinności

Wśród głównych argumentów przemawiających za niewinnością zatrzymanych jest to, że nigdy nie pracowali dla podmiotu, który jest podejrzany i na podstawie którego ustalono zarzuty prania pieniędzy. Oczywiste jest również, że podejrzani mają korzenie w Hiszpanii, w rzeczywistości pracują w sektorze nieruchomości na Teneryfie i od lat są zarejestrowani w gminie na południu, gdzie mają swoje rodziny. Wykluczona jest również jakakolwiek możliwość zniszczenia przez nich dowodów, jeśli zostaną zwolnieni, biorąc pod uwagę, że sprawa została uznana za tajną, a wszystkie materiały zostały zajęte, do których nie mają już dostępu.

sad odmawia uchylenia aresztowania podejrzanych o pranie 22 mln zl na teneryfie

Źródło

Tags: