Rozbili gang oszustów miłosnych na Gran Canarii. Ofiary traciły tysiące

Guardia Civil rozbiła gang specjalizujący się w oszustwach na miłość

Guardia Civil przeprowadziła śledztwo przeciwko dziewięciu osobom różnych narodowości, które tworzyły zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się cyberprzestępczością – konkretnie tzw. oszustwami na miłość (Romance Scam) – oraz praniem pieniędzy na Gran Canarii. Działania te odbyły się w ramach operacji „Guimaraes”, skierowanej przeciwko tej coraz powszechniejszej w środowisku cyfrowym formie wyłudzeń.

Na czym polega „Romance Scam” lub „oszustwo na miłość”?

Metoda, znana jako „Romance Scam” lub „oszustwo miłosne”, polega na zdobywaniu zaufania ofiary poprzez udawanie stabilnego związku uczuciowego. Gdy więź emocjonalna zostanie nawiązana, sprawcy zaczynają prosić o przekazanie pieniędzy pod różnymi pretekstami, zawsze z obietnicą ich zwrotu. Obietnica ta nigdy nie zostaje spełniona.

Śledztwo rozpoczęło się od zgłoszenia mieszkańca Gáldar

Dochodzenie rozpoczęło się po zgłoszeniu złożonym przez mieszkańca Gáldar na Gran Canarii, który padł ofiarą tego właśnie schematu. Funkcjonariusze, analizując sprawę, wykryli poszlaki wskazujące na istnienie wyspecjalizowanej i zorganizowanej grupy. W toku dalszych prac udało się zidentyfikować zhierarchizowaną grupę przestępczą, której członkowie posiadali wiedzę z zakresu inżynierii finansowej i obsługi sieci bankowych.

Skomplikowana sieć fałszywych kont i tożsamości

Aby realizować swoje cele, przestępcy tworzyli liczne konta w różnych instytucjach finansowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Wiele z nich było otwieranych przy użyciu skradzionych tożsamości lub sfałszowanych dokumentów. Głównym zadaniem tej sieci kont było przemieszczanie wyłudzonych środków, utrudnianie ich śledzenia i ukrywanie ostatecznego miejsca przeznaczenia. Aby uniknąć wykrycia, kilku członków grupy używało wielu tożsamości nie tylko w operacjach bankowych, ale także przy korzystaniu z linii telefonicznych i innych kanałów komunikacji.

Funkcjonariusze ustalili, że konto bankowe zakładano na dwa sposoby: przy użyciu fałszywych dokumentów przypisanych do nieistniejących osób oraz z wykorzystaniem sfałszowanej dokumentacji osób rzeczywistych, których tożsamość wcześniej skradziono. Dzięki temu, podszywając się pod nie, przestępcy mogli omijać kontrole bezpieczeństwa w bankach. Ta część śledztwa pozwoliła zidentyfikować trzy dodatkowe ofiary kradzieży tożsamości powiązane z tą operacją.

Pranie pieniędzy poprzez opłacanie legalnych faktur

W ramach przemyślanej inżynierii finansowej grupa wykorzystywała także opłacanie faktur za legalne produkty. Płacili oni za zamówienia wina i materiałów budowlanych złożone w hiszpańskich firmach o zasięgu międzynarodowym, z przeznaczeniem do krajów Afryki Zachodniej, głównie Nigerii. Dzięki temu pieniądze pochodzące z oszustw trafiały do pozornie legalnego obiegu gospodarczego.

Blokada kont i odzyskanie części środków

Ostatecznie Guardia Civil zidentyfikowała zarówno osoby odpowiedzialne za zarządzanie wykorzystywanymi kontami bankowymi, jak i firmy, które finalnie otrzymywały towar opłacany nielegalnymi środkami. Śledztwo, prowadzone przez Zespół Policji Sądowej przynależący do Kompanii w Santa María de Guía, rozpoczęło się od analizy 22 kont bankowych. Śledzenie przepływu wyłudzonego kapitału wymusiło jednak rozszerzenie badania aż do 57 kont, zarządzanych za pomocą 30 różnych linii telefonicznych.

Dzięki tej mozolnej pracy i na mocy postanowienia sądowego, udało się zablokować kilka kont powiązanych z grupą przestępczą, które wciąż posiadały środki. To pozwoli głównej ofierze na odzyskanie części straconych pieniędzy.

Grupa powiązana z innymi oszustwami w całej Hiszpanii

Ustalono również, że grupa ta prawdopodobnie była powiązana z innymi przypadkami cyberoszustw na poziomie krajowym. Nie chodziło wyłącznie o oszustwa na miłość, ale także o metodę znaną jako „Man in the Middle” („Człowiek pośrodku”), w której przestępcy wdzierają się w komunikację między firmami lub osobami prywatnymi, aby przechwycić i przekierować płatności.