Rozbicie gangu oszustów ubezpieczeniowych na Lanzarote

Rozbicie sieci oszustów ubezpieczeniowych na Wyspach Kanaryjskich

Guardia Civil zatrzymała osiem osób na Lanzarote i jedną na Gran Canarii po rozbiciu zorganizowanej grupy przestępczej, która z prywatnej kliniki w Costa Teguise na Lanzarote oszukiwała międzynarodowe towarzystwa ubezpieczeniowe. W komunikacie formacja wyjaśniła, że aresztowania miały miejsce 17 grudnia w ramach operacji „Jipijapa”. Osobom tym zarzuca się ciągłe oszustwa, pranie pieniędzy oraz przynależność do zorganizowanej grupy przestępczej.

Od skargi na klinikę po międzynarodowe śledztwo

Dochodzenie rozpoczęło się po złożeniu zawiadomienia 19 lutego 2024 roku w głównym posterunku Guardia Civil w Costa Teguise, które dotyczyło domniemanych nieprawidłowości medycznych w tym ośrodku. Od tego momentu Guardia Civil podjęła stosowne działania w celu wyjaśnienia sprawy. Funkcjonariusze zebrali wystarczające dowody, co pozwoliło im zwrócić się do Sądu Instrukcyjnego nr 1 w Arrecife o wydanie zgody na przeszukanie zarówno kliniki, jak i powiązanej z nią firmy z siedzibą w Madrycie.

Terabajty dowodów i nowe wątki

Podczas tych przeszukań, przeprowadzonych przy współpracy specjalistów EDITE z Jednostki Operacyjno-Technicznej ds. Przestępczości Zorganizowanej (UOTPJ) Guardia Civil w Las Palmas, zabezpieczono ogromną ilość dokumentacji i urządzeń elektronicznych. Analiza przejętych materiałów – w tym kilku telefonów komórkowych i dziesiątek terabajtów informacji cyfrowych – ujawniła nowe przestępstwa związane z oszustwami na szkodie krajowych i zagranicznych towarzystw ubezpieczeń podróżnych.

Praktyki te były rzekomo organizowane przez zhierarchizowaną strukturę, w której każdy członek odgrywał kluczową rolę. Stosowali oni złożoną i trudną do wykrycia metodę działania, głównie ze względu na zamknięty charakter grupy. W trakcie śledztwa Guardia Civil zatrzymała także dziewięciu pracowników ośrodka medycznego. Część z nich jest również podejrzewana o nieumyślne spowodowanie śmierci w związku ze zgonem zagranicznego turysty.

Operacja „Jipijapa” i międzynarodowy zasięg oszustw

Od września 2024 roku działania formalnie prowadzone były w ramach operacji „JIPIJAPA”, kierowanej przez Guardia Civil z Costa Teguise przy wsparciu Jednostki ds. Przestępczości Zorganizowanej (UOPJ) z Las Palmas. Śledztwo wymagało współpracy różnych jednostek policyjnych, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, oraz kontaktu z licznymi zagranicznymi ubezpieczycielami z Europy, Ameryki Północnej i Południowej. Kilka z tych firm, po zapoznaniu się z postępami operacji, zgłosiło się jako pokrzywdzone w toczącym się postępowaniu.

Ostatecznie akta sprawy zostały przekazane do Sądu Dyżurnego w Arrecife w celu kontynuacji postępowania sądowego.