Pierwszy etap wielkiej operacji policyjnej na Teneryfie dobiegł końca. Dzięki współpracy Policji Narodowej i Dyrekcji Dozoru Celnego, udało się rozbić zlokalizowaną na południu wyspy organizację przestępczą.

W ten sposób aresztowano 33 domniemanych członków tej organizacji zajmujących się systematycznym popełnianiem oszustw przeciwko starszym turystom, którzy przebywali w różnych gminach na południu wyspy, głównie w Adeje i Aronie.

W tej chwili zidentyfikowano 1805 ofiar, obywateli takich krajów jak Wielka Brytania, Belgia, Niemcy, Szwajcaria, Francja, Luksemburg, Austria, Dania, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Islandia, Włochy, Estonia, Irlandia, Republika Czeska, Łotwa i Węgry, a łączne szkody gospodarcze szacuje się na ponad cztery miliony euro. Nie można wykluczyć, że nowe ofiary zostaną zidentyfikowane w przyszłości.

Zorganizowana grupa przestępcza rozbita

Policja aresztowała 33 osoby biorące udział w organizacji przestępczej, pod zarzutem prania pieniędzy i oszustw. Zajęto również milion euro w gotówce oraz zablokowano kapitał w wysokości ponad miliona euro dystrybuowany na ponad 300 rachunkach bankowych i 42 nieruchomościach, a także liczne klejnoty i 17 luksusowych pojazdów, z których jeden przekracza wartość 160 000 euro.

Główni przywódcy organizacji, pięciu mężczyzn, po postawieniu przed sądem, zostali aresztowani.

Na czym polegał proceder oszustwa

Proces ten przebiegał następująco:

  1. Wybór ofiar: Członkowie organizacji przestępczej starannie dobierali swoje ofiary, koncentrując się na starszych turystach zagranicznych.
  2. Oferowanie urządzeń IT: Wybrane ofiary otrzymywały oferty zakupu urządzeń takich jak telefony komórkowe czy tablety po niskich cenach, co miało na celu przyciągnięcie ich uwagi.
  3. Zmiana lokalu: Gdy turysta zainteresował się ofertą, był przewożony do innego lokalu, należącego do tej samej organizacji.
  4. Zbieranie informacji osobistych: W tym drugim lokalu przestępcy uzyskiwali osobiste informacje o ofiarach, takie jak miejsce zakwaterowania i data powrotu do ich krajów. Wszystko to pod pretekstem finalizacji transakcji.
  5. Zatrzymanie zakupionych artykułów i umówienie spotkania na ich odbiór: Przestępcy zatrzymywali zakupione urządzenia pod pretekstem ich konfiguracji, aktualizacji czy instalacji aplikacji wskazanych przez ofiary. Następnie umawiali się z nimi na spotkanie w celu przekazania urządzeń przed ich wyjazdem.
  6. Dokonywanie oszukańczych transakcji po wyjeździe: Po opuszczeniu terytorium Hiszpanii przez turystów, organizacja zaczynała realizować oszukańcze transakcje na ich kartach kredytowych (do których uzyskiwali dostęp podczas zakupu urządzenia). Transakcje te były przeprowadzane za pomocą terminali punktów sprzedaży sieci wielobranżowych sklepów, również kontrolowanych przez organizacje przestępcze.

Oczekiwane efekty interwencji

Sukces pierwszej fazy operacji pokazuje, że zdecydowane działania policji są kluczowe w walce z przestępczością zorganizowaną. Wprawdzie jest to tylko pierwszy etap operacji, ale zakończył się ogromnym sukcesem, który ma realny wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców południa Teneryfy.

siec na poludniu teneryfy ktora wyludzila ponad cztery miliony euro od ponad 1800 turystow zostala zlikwidowana

Źródło