Oszustwa inwestycyjne na wielką skalę
Guardia Civil z Murcji wyjaśniła kilkanaście przypadków oszustw internetowych na łączną kwotę 1 300 000 euro. Ofiary pochodziły z różnych prowincji Hiszpanii, w tym Murcji, Madrytu, Walencji, Guipúzcoa, Santa Cruz de Tenerife, Majorki i Kordoby. Oszuści obiecywali duże zyski z małych inwestycji, wykorzystując do tego celu media społecznościowe.
Operacja Blokil – aresztowania i poszukiwania
W ramach operacji o kryptonimie „Blokil”, Guardia Civil aresztowała kobietę w Orihuela (Alicante) i wydała międzynarodowe nakazy poszukiwawcze za dwiema innymi osobami. Podejrzani są oskarżeni o oszustwa, fałszowanie dokumentów i pranie pieniędzy.
Początek śledztwa w Mazarrón
Dochodzenie rozpoczęło się w Mazarrón (Murcja), gdy mieszkanka tego miasta zgłosiła, że padła ofiarą oszustwa. Kobieta nawiązała kontakt z rzekomą firmą inwestycyjną za pośrednictwem popularnej sieci społecznościowej. Firma oferowała inwestycje w kryptowaluty i inne produkty finansowe, obiecując wysokie zyski przy niewielkich nakładach.
Mechanizm oszustwa
Ofiara zainwestowała niewielką kwotę, która rzekomo szybko wzrosła w wartości. Zachęcona pozornymi zyskami, zdecydowała się na kolejne inwestycje. Gdy próbowała wycofać pieniądze, zdała sobie sprawę, że została oszukana.
Śledztwo zespołu Arroba
Dochodzenie przeprowadzone przez specjalistyczny zespół Arroba, zajmujący się cyberprzestępczością, ujawniło skomplikowany mechanizm transferu pieniędzy. Środki były przelewane na różne konta bankowe należące do fikcyjnych firm, a stamtąd transferowane do krajów Europy Wschodniej.
Fałszywe firmy i tożsamości
Guardia Civil odkryła, że zarówno tożsamości właścicieli firm, jak i same przedsiębiorstwa były fałszywe. Zostały one utworzone wyłącznie w celu przenoszenia dużych sum pieniędzy bez wzbudzania podejrzeń.
Ofiary w całej Hiszpanii
Śledztwo pozwoliło zlokalizować ponad tuzin ofiar w różnych prowincjach Hiszpanii, w tym w Madrycie, Walencji, Guipúzcoa, na Teneryfie, Majorce i w Kordobie. Wszystkie padły ofiarą tego samego schematu oszustwa.
Podsumowanie operacji Blokil
Operacja Blokil zakończyła się wyjaśnieniem jedenastu przypadków oszustwa oraz ujawnieniem powiązanych przestępstw fałszowania dokumentów i prania pieniędzy. Łączna wartość wykrytych oszustw sięgnęła 1 300 000 euro.
Postępowanie sądowe
Zatrzymana osoba oraz zebrane dowody zostały przekazane do Sądu Instrukcyjnego w Totanie (Murcja). Trwają dalsze czynności zmierzające do zatrzymania pozostałych podejrzanych i odzyskania skradzionych środków.
Kontrowersje wokół likwidacji elitarnej jednostki na Teneryfie
Makabryczne odkrycie u wybrzeży Teneryfy
Strażnik cywilny skazany za współpracę z przemytnikami
Kawiarnia zamknięta z powodu braku higieny i wątpliwego mięsa
Ciało martwego mężczyzny znalezione w domu w Las Angustias
Morderstwo belgijskiej pary na Teneryfie – trzy osoby aresztowane
Ponad 900 roślin marihuany na Teneryfie
Guardia Civil przejęła 58 000 podrobionych przedmiotów na Teneryfie
Straż Cywilna zatrzymała dilera kokainy na Teneryfie
